Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng
Một đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới từ Campuchia về Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của hàng chục nạn nhân, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá. 13 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.
Ngày 9/6/2025, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia, bắt giữ 13 đối tượng liên quan khi các đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, trú tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung); Tạ Thu Hà (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa); Tạ Thanh Tùng (SN 1995, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa); Đỗ Hữu Lộc (SN 2001, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc); Nguyễn Hữu Mạnh (SN 2006, trú tại xã Định Long, huyện Yên Định); Hoàng Thanh Lâm (SN 2007, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc); Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 2005, trú tại xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa); Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2007, trú tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy); Nguyễn Thị Thúy Hường (SN 2007, trú tại xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc); Mai Văn Quang (SN 2002, trú tại xã Minh Khôi, huyện Nông Cống); Hoàng Văn Đạt (SN 2004, trú tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa); Đỗ Văn Cường (SN 2002, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân); Lò Văn Sơn (SN 2007, trú tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát).
Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà, cùng các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tại sản bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2024, các đối tượng Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà đã xuất cảnh sang TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia), thiết lập cơ sở hoạt động lừa đảo với sự hỗ trợ của một đối tượng người Trung Quốc. Nhóm này thuê nhà, lắp đặt hệ thống 20 bộ máy tính, mạng Internet, thành lập các nhóm kín trên ứng dụng Telegram để tổ chức tuyển người, điều hành hoạt động phạm tội.
Nhóm đối tượng đã sử dụng hàng trăm tài khoản mạng xã hội giả mạo phụ nữ nhằm tiếp cận, làm quen với các nam giới tại Việt Nam. Sau khi tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia “nhiệm vụ mua đơn hàng Online” với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, các đơn hàng có giá trị nhỏ, dễ dàng thu hút người tham gia. Khi nạn nhân tiếp tục đầu tư các đơn hàng lớn hơn, nhóm đối tượng yêu cầu chuyển thêm nhiều khoản phí khác nhau như phí bảo hiểm, phí phạt, hoặc tiền bảo lãnh đơn hàng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, chúng lập tức chặn liên lạc với nạn nhân.
Tiền lừa đảo được chuyển về các tài khoản doanh nghiệp tại Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc cung cấp và thay đổi thường xuyên để tránh bị phát hiện. Một phần lớn tiền mặt sau đó được quy đổi và vận chuyển về lại cho các đối tượng cầm đầu.
Nhận thấy dấu hiệu tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, lập chuyên án đấu tranh. Quá trình phá án, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng nêu trên khi nhóm này vừa nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Hiện, vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
