Danh tính ông trùm 9x cầm đầu băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 người trên cả nước

Theo cơ quan chức năng, chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Ngày  21/06/2025, Đời sống pháp luật đưa tin “Danh tính ông trùm 9x cầm đầu băng nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 người trên cả nước”. Nội dung ụ thể là:

Hôm nay (20/6), thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 17/6, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi) gây bức xúc lớn trong dân.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản) là đối tượng cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trần Quang Đạo (Ảnh: Bộ Công an)

Lực lượng Công an đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 04 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TP Hồ Chí Minh, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun; Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson và các kho hàng, phát hiện 218 đối tượng có liên quan (trong đó 149 đối tượng là nữ giới), gần 40 đối tượng giữ các vai trò là Trưởng phòng, Quản lý, Tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ; với thủ đoạn tặng quà các loại thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, khuyến mãi các sản phẩm gia dụng,…

Cơ quan chức năng đã thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn phạm tội như sau: Lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hoá đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ. Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Để điều hành hoạt động phạm tội, đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 04 Công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.

Tại các Công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các Phòng, Tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò Quản lý chung đến các đối tượng như Trưởng phòng, Tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng Doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan Công an triệt phá.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 15 tháng 6 năm 2025, báo Dân trí đưa tin “Kẻ lừa đảo bỗng “hoàn lương” khi nhận ra cô giáo xinh đẹp là đồng hương”. Nội dung như sau:

Ngày 14/6, clip đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: “Anh “công an” có tâm nhất Campuchia, đang làm “nhiệm vụ” thì gọi trúng số một cô bé ở Nghệ An. Thấy cùng quê nên anh không lừa nữa… Một giây trước còn đóng vai “đào lửa”, một giây sau đã hóa trai quê tình cảm. Đi lừa gặp đúng đồng hương, cái tâm “lương thiện” trỗi dậy luôn”.

Clip ghi lại cuộc gọi được thực hiện qua ứng dụng mạng xã hội giữa người đàn ông trong sắc phục công an với một cô gái.

Người này “phủ đầu” cô gái bằng hình ảnh một người bị còng tay, trên bàn có nhiều gói nhỏ màu trắng như ma túy. Theo “cán bộ công an”, đây là người giao hàng, khai nhận số ma túy trên có liên quan đến cô gái.

Clip kẻ lừa đảo hóa trai quê tình cảm được chị Thảo đăng trên Facebook của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên chỉ một vài trao đổi, cô gái nhận ra vị “cán bộ công an” là người Nghệ An. Cuộc trò chuyện chuyển hướng theo kịch bản không thể ngờ khi “cán bộ công an” xác nhận đang ở Campuchia.

Anh ta tâm sự, có thời gian đi lao động ở Nhật Bản 5 năm. Cách đây 2 năm, anh ta bị lừa sang Campuchia. Người đàn ông này tiết lộ, nếu một ngày không lừa được ai sẽ bị ăn điện (chích điện). Tuy nhiên khi nghe giọng biết cô gái là “đồng hương” nên “không muốn lừa nữa”.

Người đàn ông nói cô gái tự tắt máy đi, “nói nhiều anh bị chích điện giờ”.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận “cười muốn nội thương” trước màn đối đáp của kẻ lừa đảo giả danh công an và cô gái.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thái Thị Hương Thảo (SN 2002, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận clip do chị ghi lại và đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào tối 13/6. Chị Thảo là giáo viên dạy văn tại Trường THCS Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo nữ giáo viên này, trước đó 10 phút, chị có nhận được cú điện thoại của người xưng là shipper hẹn ngày mai giao hàng. Vì thường xuyên mua hàng online nên chị Thảo cũng không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, sau đó không lâu, một tài khoản Zalo kết bạn, giới thiệu là người giao hàng lúc nãy.

Nữ giáo viên nhắn nhủ mọi người cảnh giác trước các vở kịch lừa đảo tinh vi (Ảnh: Thảo Hương).

“Bình thường các bạn shipper chỉ gọi điện để xác nhận thông tin đơn hàng và hẹn thời gian giao. Nếu tôi không trực tiếp nhận hàng, họ sẽ giao theo hướng dẫn của tôi và nhắn tin số tài khoản để nhận thanh toán. Bởi vậy, khi thấy tài khoản Zalo này kết bạn, tôi bắt đầu nghi ngờ và quyết định trêu anh ta”, chị Thảo chia sẻ.

Đúng như những thông tin chị Thảo đã đọc trên báo về các kịch bản lừa đảo, sau khi tài khoản Zalo nói trên gọi điện, chị được kết nối với một người mặc sắc phục công an, thông báo người giao hàng khai số ma túy vừa bị công an bắt có liên quan đến chị. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chị Thảo “nương” theo kịch bản của bọn lừa đảo giả vờ hợp tác.

Tuy nhiên, bản thân chị cũng không ngờ khi nhận ra vị “cán bộ công an” là đồng hương, thái độ của anh ta lại thay đổi. Không những không tiếp tục kịch bản lừa đảo mà người đàn ông này còn tâm sự chuyện tình cảm cá nhân và hẹn liên lạc lại với chị Thảo khi về Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Thảo bị kéo vào vở kịch lừa đảo tương tự. Tuy nhiên, khi phát hiện không lừa được con mồi, các đối tượng liền buông lời chửi rủa, xúc phạm. Bởi vậy, cú “quay xe” của tên lừa đảo nói trên khiến chị khá ngạc nhiên.

Nữ giáo viên tâm sự, chị ghi lại clip cuộc trò chuyện và đăng lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo mọi người về hình thức lừa đảo không mới nhưng tinh vi này.

Thời gian qua, nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo với kịch bản được người mặc sắc phục công an liên hệ qua các ứng dụng mạng xã hội.

“Cán bộ công an” yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào một liên kết, cung cấp bản chụp căn cước 2 mặt để “xác minh thông tin”, đăng nhập vào ứng dụng có giao diện giống giao diện của ngân hàng để “xác minh tài sản” nhằm chứng minh không liên quan đến “các vụ án đang điều tra”.

Khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, sẽ bị chiếm tài khoản ngân hàng và rút đi số tiền trong đó.