Diễm tự xưng nhân viên ngân hàng, nói dối khách hàng cần vay đáo hạn rồi lừa đảo gần 30 tỉ đồng của bốn bị hại.
Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi, ngụ phường Bình Đức, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễm tự xưng nhân viên ngân hàng, nói dối khách cần vay đáo hạn để lừa đảo gần 30 tỉ đồng. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2024, Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động tiền của các bị hại.
Có 4 bị hại ở Chợ Mới đã đưa tiền cho Diễm, tổng cộng gần 30 tỉ đồng. Nhận được tiền, Diễm đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
XEM THÊM: Cụ bà suýt bị lừa chuyển 300 triệu đồng cho kẻ giả danh công an
Sau khi bị đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo mình nằm trong đường dây ‘rửa tiền, lừa đảo’ và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, bà V.T.P (SN 1957), trú phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đến ngân hàng với mục đích chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Nhân viên ngân hàng thấy bà có biểu hiện lạ nên đã báo cho công an phường kịp thời ngăn chặn.
Chiều 13/8, Công an phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Cẩm Lệ – Nam Đà Nẵng (địa chỉ 349 Cách mạng Tháng 8, TP. Đà Nẵng) kịp thời ngăn chặn một người dân đến chuyển tiền cho đối tượng giả danh Công an lừa đảo qua không gian mạng.
Theo đó, lúc 14h30, bà V.T.P đến một chi nhánh ngân hàng chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên ngân hàng thấy bà P có biểu hiện lạ như run rẩy và lo lắng nên đã báo cho công an phường đến hỗ trợ. Nhận được tin báo, Tổ Phòng chống tội phạm công an phường kịp thời có mặt, động viên tinh thần bà P.
Sau khi ngăn chặn được việc bà P. chuyển tiền, cơ quan Công an phối hợp với Ngân hàng hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.
Bà P cho biết, trước đó có nhận được điện thoại của người tự xưng là công an nói “bà nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo”. Sau đó đối tượng yêu cầu bà phải chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản được cung cấp để được giải quyết. Vì lo sợ nên bà P đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Nhận thấy nội dung bà P cung cấp có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo qua mạng nên lực lượng công an giải thích, trấn an cho bà P và phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền trên.
Qua vụ việc này, cơ quan công an nhận định đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân, nhằm buộc bị hại thực hiện yêu cầu chuyển tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng.
Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền tới người thân, bạn bè – đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
